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ACFE CFE-Law 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| VI. 専門家証人としての証言 | - 法的手続に向けた報告書作成 - 反対尋問の戦略 - 主尋問の手続 - 資格要件と認定 |
| IV. 証拠法 | - 証拠の種類（直接証拠、状況証拠、書証） - 専門家証人の証言 - 特権と守秘義務 - 伝聞法則と例外 - 関連性と重要性 |
| V. ホワイトカラー犯罪 | - 破産詐欺 - 横領に関する法規 - 資金洗浄 - 証券詐欺 - 税務詐欺 - 郵便詐欺および電信詐欺 |
| I. 法とFraud Examiner | - 証拠収集に関する法的要件 - 法制度と不正調査の概要 - 捜査官および被告の権利 |
| II. 刑法 | - 刑事犯罪の構成要件 - 犯罪の分類（重罪、軽罪） - 犯罪意図とMens rea - 刑事事件の当事者 |
| III. 刑事手続 | - ミランダ権利 - 逮捕手続 - 捜索および差押えに関する法律 - 排除法則 - 令状の要件 |
ACFE Certified Fraud Examiner 認定 CFE-Law 試験問題：
問題 #1
A custodial arrest occurs when a law enforcement officer informs the suspect of their rights as a criminal defendant
A. False
B. True
問題 #2
Which of the following is a red flag that might be indicative of an entity operating a security business without the proper license or registration?
A. The entity ' s website contains detailed background information.
B. There is a lack of customer complaints against the entity.
C. The entity is known to have a history of regulatory problems.
D. There are justified gaps in the work history of promoters at the entity.
問題 #3
Which of the following scenarios MOST ACCURATELY represents a suitability violation in a jurisdiction that imposes a suitability requirement on broker-dealers?
A. A broker-dealer learns about a promising investment and recommends it to their new client without knowing the client ' s relevant personal and financial information.
B. A broker-dealer is unfamiliar with their client ' s risk appetite, so they refuse to make any investments on the client ' s behalf without additional information.
C. A broker-dealer makes an investment for a client without first obtaining the client ' s approval to make that specific transaction on their behalf.
D. A broker-dealer makes an extremely conservative recommendation to a client that aligns with their risk profile and financial information.
問題 #4
Consents to searches by government agents that are obtained by force, duress, or bribery are NOT effective under the law and do NOT eliminate the need for a search warrant.
A. False
B. True
問題 #5
In jurisdictions that allow criminal bargaining agreements the defendant ' s counsel generally has the discretion to determine whether a bargaining agreement is available to the defendant.
A. False
B. True
解説：
| 問題 #1 正解： B | 問題 #2 正解： C | 問題 #3 正解： A | 問題 #4 正解： B | 問題 #5 正解： A |
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